Stap binnen in de wereld van Detecting Financial Crime (DFC), waar de strijd tegen financiële criminaliteit centraal staat. Hier draait alles om het bundelen van expertise en innovatie om witwassen, terrorismefinanciering en corruptie te bestrijden. Wil jij deel uitmaken van dit dynamische team en een cruciale rol spelen in het bevorderen van financiële rechtvaardigheid? Ontdek hieronder de vacature voor Junior KYC analist:
Als CDD Analist binnenEvent Driven Review (EDR), Periodic Review (PR) en Ongoing Due Diligence (ODD) bij ABN AMRO richt je je op het beoordelen van klantrisico’s en het updaten van klantdossiers. Je analyseert particuliere klantdossiers en voert deskresearch uit. Bij vragen start je een client outreach traject om de benodigde informatie telefonisch op te vragen. Je kijkt verder dan checklists en zoekt naar patronen en afwijkingen om een grondige risico-inschatting te maken.
Binnen deze domeinen voeren we event gedreven en periodieke reviews uit op onze bestaande klanten. Hierbij ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers.
Werkzaamheden
- Analyseren van klantrisico’s en maken van risico-inschattingen.
- Actualiseren en completeren van klantdossiers.
- Uitvoeren van deskresearch en client outreach trajecten.
- Multidisciplinair werken en bredere verbanden en patronen identificeren.
- Vastleggen van risico-inschattingen op een heldere manier.
- Bijdragen aan de ontwikkeling van richtlijnen en beleidskaders.
